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中国留学生洗钱在澳被捕,查获400万澳币现金

2015.12.10

中国留学生大量涌入澳洲,带来巨额的财富,也给澳洲的反洗钱机构带来困难,最近澳洲警方在悉尼抓到一名携带超过400万现金的中国人后,正在调查一个涉及中国留学生的重大洗钱团伙。

 

学生Lap Keung Ng今年4月被捕,联邦警察将他拦停后,从他车上搜出超过50万现金,后来又在他的公寓里搜出360万,以及20部手机。

 

法庭档案显示,Ng的落网是警方对一群中国留学生调查的一部分,他们被看见存储大量现金并往海外汇款。50岁的Ng去年持3个月的游客签证来澳,但后来获得学生签证,在澳洲学英语,并获准一直留到2017年。

 

4月7日,Ng被发现致电一名神秘男子,讨论一次关于钱的碰面。“我不可能早到,因为我还在数,数得太多搞得我头晕。”Ng说。

 

当日稍后,警方在Rhodes购物中心拦到他的车,从他车上搜出一个黑色袋子,里面装有51.1万,以及用于黑市交易的“令牌”。联邦警察后来搜索了他在Rhodes的公寓,发现了多个装满澳币的行李箱、箱子和袋子。

 

Ng今年早前承认了处理赃款,被判监禁2年。法庭获悉,Ng不配合警方调查钱的来源。

 

“犯人只说他在赌场遇到另一名香港人,叫他照看这些钱。”法官Whitford说。Ng在澳洲过着过度赌博的生活,尽管他是一名学生,而且从来不工作。目前他被监禁,要到明年4月才能释放。

 

中国家长经常兑换大量现金给要留学澳洲的孩子,入关时如果主动申报,可以免除处罚,但如果资金来源不明,企图蒙混过关,一旦被发现,轻则罚款,重则入狱,希望广大留学生和父母提高警惕,通过正当途径进入澳洲,既保证了资金安全,又可以免除澳洲警方的追查!